Yazı Başlıkları
FATF Sürecinde Kritik Aşama
Türkiye’nin mali suçlarla mücadele performansını değerlendiren FATF 5. Tur sürecinde sona gelindi. İlk izlenimler olumlu olurken, uzmanlar Türkiye’nin yeniden gri listeye girme ihtimalinin düşük olduğunu belirtiyor. Son yıllarda yapılan reformlar ve uygulama kapasitesindeki artış, sürecin pozitif sonuçlanabileceğine işaret ediyor.
- Türkiye’nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) nezdindeki 5. Tur Karşılıklı Değerlendirme süreci son aşamaya ulaştı.
- Eski MASAK Başkanı Osman Dereli’ye göre, yapılan yerinde incelemeler sonrası ilk izlenimler olumlu yönde şekilleniyor.
Nihai kararın, Haziran ayında yapılacak FATF Genel Kurulu’nda açıklanması bekleniyor.
“Gri Listeye Dönüş İhtimali Düşük”
Uzman değerlendirmelerine göre Türkiye’nin yeniden gri listeye alınma ihtimali oldukça zayıf. Dereli, kritik bir eksiklik tespit edilmediği sürece Türkiye’nin bu riski büyük ölçüde geride bıraktığını ifade etti.
Türkiye, önceki değerlendirme sürecinde teknik uyum eksiklikleri ve uygulama yetersizlikleri nedeniyle gri listeye alınmıştı. Ancak yapılan reformlar sonucunda Türkiye, Şubat 2024’te gri listeden çıkmayı başarmıştı.
Mevzuat ve Uygulamada Güçlü İlerleme
Son yıllarda Türkiye’nin mali suçlarla mücadelede önemli adımlar attığı belirtiliyor. Başlıca reformlar arasında MASAK’ın yetkilerinin genişletilmesi, idari para cezalarının artırılması, terör finansmanına karşı mal varlığı dondurma mekanizması ve adliyelerde kara para aklama birimlerinin kurulması yer alıyor. Bu adımlar, hem teknik uyum hem de uygulama kapasitesini güçlendirdi.
Teknik Uyumda Ciddi İyileşme
Son değerlendirmelerde Türkiye’nin performansında dikkat çekici iyileşme görüldü. Uyumsuz alan kalmadı, 14 başlıkta tam uyum, 25 başlıkta büyük ölçüde uyum ve sadece 1 alanda sınırlı uyum sağlandı. Bu tablo, Türkiye’nin uluslararası standartlara büyük ölçüde uyum sağladığını gösteriyor.
Artık Sadece Mevzuat Değil Uygulama da Değerlendiriliyor
FATF’in yeni değerlendirme yaklaşımı, yalnızca yasal düzenlemeleri değil uygulamadaki etkinliği de ölçüyor. Bu kapsamda Türkiye’nin son dönemde ilerleme kaydettiği alanlar arasında mali istihbarat üretimi, soruşturma ve kovuşturma süreçleri ile finans sektöründe uyum kültürü yer alıyor.
