İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Klon Ödeme Kuruluşu ve PBM Tech Bilişim’e Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyumu atanmasına karar verildi. Soruşturmada Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan incelemeler sonucunda, Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı gibi görünerek yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağladığı tespit edildi.
Yapılan incelemeler neticesinde, kuruluşun elde ettiği suç gelirlerinin paravan şirketler ve karmaşık para transfer döngüleri kullanılarak finansal sistem üzerinden aklama işlemine tabi tutulduğu belirlendi. TCMB denetim raporlarına göre, kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı ve bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer aldığı veri tabanında işlemlerin bilerek sürdürüldüğü ortaya çıktı.
Konuyla ilgili detaylı bilgi için patronlardunyasi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
