30
Erol Taşdelen’den Kara Para ve Uyuşturucu Trafiğinde Bankaların Rolü Analizi
Uyuşturucu, silah ve organize suç gelirlerinin finansal sistemlere girişi, bilerek ya da göz yumarak çalışan finansal altyapının ürünüdür. POS cihazları, sahte faturalar, paravan şirketler ve sınır ötesi transferler gibi unsurlarla bu zincirin bankasız çalışması mümkün değil.
- Kara Para Bankasız Aklanabilir mi?
Kara para aklama süreci literatürde Placement (Sisteme sokma), Layering (İz kaybettirme) ve Integration (Ekonomiye sokma) aşamalarından oluşur. Bu aşamaların tamamı, bankacılık altyapısı olmadan ya imkânsızdır ya da sürdürülemez.
- POS cihazı yoksa kartlı işlem yapılamaz,
- Banka hesabı yoksa fatura kesilemez,
- SWIFT/muhabir banka yoksa sınır aşılamaz.
Libya-Kapalıçarşı-POS üçgenindeki durumun tek sorusu, bu sistemleri kim verdi, kim izledi, kim görmezden geldi?
- Libya merkezli paravan şirketler,
- Laleli/Kapalıçarşı’da sahte fatura düzeni,
- Türkiye’de yüksek limitli POS cihazları,
- Kartla
